Blanchiment d’argent : il sera plus difficile de déposer des espèces à la Banque postale
Déposer de l'argent en liquide à la Banque postale devient plus contraignant. Depuis ce lundi 24 février, comme le souligne le journal Le Parisien, tout versement en espèces inférieur ou égal à 1.500 euros sur 30 jours doit faire l'objet d'une déclaration de l'origine des fonds.
Les versements entre 1.501 et 10.000 € seront plus strictement encadrés encore. Ils doivent être accompagnés d'un justificatif probant sur l'origine des fonds comme une lettre notariée en cas de succession.
Quant aux versements supérieurs à 10.000€ sur un mois, ils sont interdits. Autre contrainte, ces versements ne peuvent plus être effectués par un mandataire mais uniquement par le titulaire du compte.
Des changements qui concernent 10.3 millions de clients et près de 17.000 points de contacts intégrés aux bureaux de poste. Ces nouveaux seuils doivent permettre selon la banque de lutter contre le blanchiment d'argent. Business News 2020-02-25 20:48:00